شركات وسيارات بربع مليار جنيه.. كواليس ضبط تاجر عملة غسل ثروته الحرام - بوابة نيوز مصر

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في توجيه ضربة قاصمة لأحد أخطر العناصر الإجرامية بمحافظة الجيزة، لتورطه في محاولة غسل أموال طائلة ناتجة عن نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وهي الجرائم التي تضر بشكل مباشر بالاقتصاد القومي.

بدأت الواقعة بتنسيق أمني رفيع المستوى مع أجهزة الوزارة المعنية، حيث تم رصد نشاط "أحد الأشخاص" المقيم بدائرة محافظة الجيزة، لقيامه بتجميع ثروة طائلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالعملة الصعبة بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهم حاول بكل الطرق إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع مشروعة.

وأوضحت المعلومات أن المتهم سلك عدة طرق لغسل تلك الأموال الحرام، شملت توسعاً ضخماً في شراء الوحدات السكنية الفاخرة، وامتلاك أسطول من السيارات الحديثة، بالإضافة إلى تأسيس عدة شركات تجارية كستار لنشاطه الإجرامي، في محاولة بائسة منه للإفلات من رقابة الأجهزة الأمنية والقانون.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ خيالي وصل إلى 250 مليون جنيه، تم حصرها من خلال الفحص الدقيق لممتلكاته وأرصدته والشركات التي قام بتأسيسها خلال الفترة الأخيرة، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً قدرتها على تتبع خيوط الجرائم المالية مهما بلغت درجة تعقيدها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للكشف عن كافة ملابسات النشاط الإجرامي والجهات المتعاملة معه، في إطار جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وحماية الاقتصاد الوطني.